交战历史优势巨大 反洗钱反恐怖融资
时间:2019-06-12 08:20:11 来源:胶南信息网 作者:匿名

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关注点四:强化监管,市场准入落实反洗钱审查要求《办法》指出,国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责,包括了以下内容:制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件;督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况;市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求;其他国家或者地区的银行业监督管理机构开展反洗钱和反恐怖融资监管合作;指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务;转发联合国安理会相关制裁决议,依法督促银行业金融机构落实金融制裁要求;向侦查机关报送涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪的交易活动,协助公安机关、司法机关等调查处理涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪案件;指导银行业金融机构应对境外协助执行案件、跨境信息提供等相关工作;指导行业自律组织开展反洗钱和反恐怖融资工作;组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作等。

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《阿富汗东部一集市发生爆炸致1死13伤》新华社喀布尔3月14日电(记者邹德路 陈鑫) 阿富汗东部库纳尔省警察局长哈克亚尔14日说,该省索基地区一个集市当天发生爆炸事件,造成1人死亡、13人受伤。

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职工本人和单位补充住房公积金缴存比例为各1%-5%取整数值具体比例由各单位根据实际情况确定。

中新网3月27日电 据新西兰天维网报道,连日来的倾盆大雨让新西兰南岛的很多地区陷入了困境,由此引发的洪水不仅冲垮了大桥,甚至夺走了人的性命。

国际社会对塑料危害认识在不断深入,联合国环境大会第三届会议专门召开了海洋垃圾和微塑料问题公开专家组会议。

7、设立银行业金融机构、银行业金融机构境内分支机构应当符合反洗钱和反恐怖融资审查条件。

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